-
1 Money Laundering Newsletter
Mass media: MLNУниверсальный русско-английский словарь > Money Laundering Newsletter
-
2 Money Laundering Reporting Officer
Finances: MLROУниверсальный русско-английский словарь > Money Laundering Reporting Officer
-
3 Anti Money Laundering
Business: AMLУниверсальный русско-английский словарь > Anti Money Laundering
-
4 Anti Money Laundering Network
UN: AMLNУниверсальный русско-английский словарь > Anti Money Laundering Network
-
5 Anti-Money Laundering
Abbreviation: AML (борьба с легализацией преступных доходов)Универсальный русско-английский словарь > Anti-Money Laundering
-
6 Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Law: ACAMSУниверсальный русско-английский словарь > Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
-
7 Financial Action Task Force on Money-Laundering
Универсальный русско-английский словарь > Financial Action Task Force on Money-Laundering
-
8 Financial Action Task Force on Money-laundering
Универсальный русско-английский словарь > Financial Action Task Force on Money-laundering
-
9 World Money Laundering Report
UN: WMLRУниверсальный русско-английский словарь > World Money Laundering Report
-
10 противодействие легализации денег, полученных преступным путём (anti-money laundering)
Law: AMLУниверсальный русско-английский словарь > противодействие легализации денег, полученных преступным путём (anti-money laundering)
-
11 Financial Action Task Force on Money Laundering
abbr. FATFУниверсальный русско-немецкий словарь > Financial Action Task Force on Money Laundering
-
12 отмывание денег
отмывание денег
Операции с деньгами, заработанными незаконным путем (воровством, торговлей наркотиками и т.п.), с тем, чтобы создать впечатление, что они появились из легальных источников. Для этого часто незаконно полученные деньги вкладываются в иностранный банк, а затем эквивалент вклада переводится в банк, имеющий хорошую репутацию и расположенный в стране с твердой валютой.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]
отмывание денег
Процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы. Осуществляется, прежде всего, с помощью многоступенчатых финансовых схем, использования подставных фирм-однодневок, офшорных зон («налоговых убежищ») и других способов запутывания следов истинного происхождения денег. Быстрое расширение подобной практики в мире обусловливается такими факторами, как рост и интернационализация организованных преступных сообществ (включая наркоторговлю), а в том, что касается России – коррупцией в госаппарате, силовых и правоохранительных структурах. На отмывании денег специализируются даже специально создаваемые для этого банки, но, видимо, вследствие их связей с правоохранительными органами, отмывание денег относится к едва ли не самым трудно раскрываемым видам преступлений.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > отмывание денег
-
13 отмывание денег
laundering of money, money launderingBanks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > отмывание денег
-
14 отмывание денег
-
15 отмывание денег
money laundering -
16 отмывание незаконных доходов
laundering of fraudulent funds/money4000 полезных слов и выражений > отмывание незаконных доходов
-
17 отмывание денег, заработанных торговлей наркотиками
Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > отмывание денег, заработанных торговлей наркотиками
-
18 потоки отмываемых денег
Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > потоки отмываемых денег
-
19 отмывание денег с использованием торговли
1) General subject: trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незакон)Универсальный русско-английский словарь > отмывание денег с использованием торговли
-
20 показатель риска
1) Mathematics: risk factor2) Insurance: liability index3) Security: risk index, risk indicator (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26; контекстуальный перевод), red flag indicator (напр., отмывания денег или финансирования терроризма; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23; контекстуальный перевод), red flag (англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23.)
См. также в других словарях:
laundering money — Processing money acquired illegally (as by theft, drug dealing, etc. ) so that it appears to have come from a legitimate source. This may be achieved by paying the illegal cash into a foreign bank and transferring its equivalent to a bank with a… … Big dictionary of business and management
money — noun ADJECTIVE ▪ big ▪ There is big money in golf for the top players. ▪ easy ▪ He started stealing as a way of making easy money. ▪ bonus … Collocations dictionary
money — In usual and ordinary acceptation it means coins and paper currency used as circulating medium of exchange, and does not embrace notes, bonds, evidences of debt, or other personal or real estate. Lane v. Railey, 280 Ky. 319, 133 S.W.2d 74, 79, 81 … Black's law dictionary
money — In usual and ordinary acceptation it means coins and paper currency used as circulating medium of exchange, and does not embrace notes, bonds, evidences of debt, or other personal or real estate. Lane v. Railey, 280 Ky. 319, 133 S.W.2d 74, 79, 81 … Black's law dictionary
money laundering — See laundering money … Big dictionary of business and management
Money laundering — is the process of disguising illegal sources of money so that it looks like it came from legal sources.[1] The methods by which money may be laundered are varied and can range in sophistication. Many regulatory and governmental authorities quote… … Wikipedia
money laundering — the moving of the proceeds of crime through the financial system so as to conceal its nature. As a result of a European directive, the UK has implemented rules against this practice mainly through the Criminal Justice Act 1993. Aside from… … Law dictionary
money laundering — money .laundering n [U] when money that has been obtained illegally is put into legal businesses or bank accounts in different countries, so that it is difficult for people to discover where it came from ▪ The country is a major centre for money… … Dictionary of contemporary English
Money Laundering Reporting Officer — ( MLRO) An official of a financial firm who is responsible for monitoring and reporting suspicions related to money laundering. Employees of the firm must report such suspicions to the MLRO. London Stock Exchange Glossary … Financial and business terms
money laundering — If people launder money, they get money made illegally into the mainstream so that it is believed to be legitimate and clean … The small dictionary of idiomes
Laundering — can refer to:*Money laundering, disguising the origin of illegally gained wealth *Clothes laundering, washing clothes … Wikipedia